赌博流水高达10亿!安徽定远警方抓获9名犯罪嫌疑人

近日,安徽省滁州市定远警方历时24天,赶赴广西、广东、福建、湖南、河南5地,抓获9名涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人,涉案流水高达10亿。



2021年4月,定远县公安局接到定远一男子王某(化名)报警称,自己通过别人推荐的链接下载了某手机APP,结果在里面被“骗”了钱,后知后觉才发现是赌博软件,于是立即寻求警方的帮助。由于该案受害人较多,涉案金额较大,分管领导高度重视,立即指令由治安大队牵头成立工作专班,对案件详细情况开展调查。



专班民警根据王某的描述,下载了同款赌博软件后发现,该赌博软件并没有想象中那么简单,它属于“分级代理制”,而且无法通过手机自带的应用商城进行下载。在该软件后台的推广中心,每个人都可以生成个人二维码成为该软件的推荐代理人,一旦他人通过分享的二维码成功下载软件并产生赌博流水之后,推荐代理人便可以从中获取88元、188元、1888元不同等级的抽成。以此类推,一级代理可以获得下面所有代理推荐玩家的流水抽成,且不同游戏的抽成方式不同。



代理想要从中抽成,玩家就要对账户进行充值。通过查询民警发现,该赌博软件里有多个充值渠道,为了隐藏收款方个人信息,俗称充值“四件套”的姓名、银行卡号、身份证号、手机号码都是软件方从第三方租用的账号信息,且他们定期会对收款方的信息进行更改,反侦查意识极强。为了查到这些账户信息中的共同点,民警利用玩家一个月的账户流水为突破点,对有规律的付款账号进行锁定,再从中找到获取抽成的账户,从而确定代理人员。



通过对代理人员的调查,民警发现,该软件玩家与代理之间大多数并不认识,都是通过分享网络链接或者扫描二维码才建立的代理联系,且大部分代理都是在该软件中赚了钱之后再继续进行赌博交易。



掌握了多位代理人员信息之后,6月底,治安大队在多警种协助下,分成三组,分别赶赴广西、广东、福建、湖南、河南3省5地,历时24天,共抓获了9名代理人员。经审讯,9名犯罪嫌疑人都对其涉嫌开设赌场的犯罪事实供认不讳。审讯中,民警发现,这些嫌疑人并没有认识到网络赌博的危害,由于没有固定的收入,他们被赌博网站“输了想翻本,赢了还想赢”的赌徒心理利用,多次开展非法网络赌博活动。殊不知,网络不是法外之地,终会受到法律严惩。



目前,9名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被定远警方处以刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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