根据区块链分析机构Chainalysis报告显示，中国加密货币地址在2019年4月至今年6月期间，向与诈骗和暗网操作等非法活动有关的地址，发送了价值超过22亿美元的数字货币。
报告称，这些地址还从非法来源收到20亿美元的加密货币，使中国成为数字货币相关犯罪活动的重要参与者。
不过，从绝对金额来看，这两年中国非法地址的交易规模相较于其他国家有大幅下降，相信主要由于没有出现大规模的「庞氏骗局」。
报告补充道，中国的非法加密货币资金流动大多与骗局有关，但这种情况也有所减少，最有可能的原因在于PlusToken事件，以及当局打击引起公众关注。